A KIHÍVÁSOK
Ma a főbb szabályozások KYC megoldást írnak elő a bankok számára (FATF ajánlások, az EU 4. irányelve az AML/CTF szabályozásokról, az USA Patriot Act és más ország-specifikus szabályozások). A KYC szabványok nemcsak az új ügyfelekre vonatkoznak, hanem a meglévő ügyfelekre is. Az irányelv, hogy tudjuk, kivel üzletelünk, és biztosítsuk az érintett felek jogszerűségét és megfelelőségét, soha nem volt ennyire kritikus és szigorúan szabályozott. Egy átfogó KYC megoldás segíthet a folyamatok hatékony és költséghatékony nyomon követésében. Továbbá garantálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (ML/FT) irányelveinek való megfelelést.
A MEGOLDÁS
Az EastNets en.SafeWatch KYC segít a pénzügyi intézményeknek az ügyfeleik azonosításában, ellenőrzésében és nyomon követésében. Ez az automatizált rendszer összegyűjti, rendszerezi és tárolja az ügyféladatokat. Tartalmaz egy tudományos kockázati pontozási módszertant, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felmérje a számlához kapcsolódó kockázatot.
Már egy ideje gépeket és berendezéseket gyártunk nehéz alkalmazási területekre.
A Bauer csatornaprések a legmodernebb tervezési és gyártási technológ...
A Contimeta egy tömítőgépet kínál a tökéletes termékcsomagoláshoz. Kipróbált megoldásaink vannak a csomagolásra és a tömítésre fóliával vagy zsugorfól...
Hidraulikus hengerek, kettős működésű, integrált szelepkockával és feloldható visszacsapó szelepekkel a talaj- és rúdszélen. Ez a kompakt hengertípus ...
A fészkelt NP1 ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol a helytakarékos megoldások fontosak. A fészkelt raklapok jelentős térfogatcsökkentést kíná...
Citrom- és limekivonataival a 7UP tökéletes egyensúlyt teremt a citrusfélék frissessége és a buborékok pezsgése között. Franciaország lime piacának me...
Kifejezetten nehéz ipari használatra tervezve réz és csiszolóiszap szívására.
• Forgácsfogó és utána következő szűrőkosár
• Motorok szintleállítása (...
Képesek vagyunk bármilyen típusú gazdasági üveget előállítani vagy megrendelésre kifejleszteni.
Erősségeink tehát nem csupán a világító üvegre korlát...
Tekercs Kanóc: A kanócot meg kell kenni olvadt paraffinnal, és a kanóctartót is hozzá kell rögzíteni. Nagyobb méretű gyertyák esetén nyers kanócként i...
Baba fürdőköpeny - Kék
Anyag: 100% poliészter frottír
Szín: égkék (elérhető még Szürke és Rózsaszín színben)
Méret: 3-6, 6-12, 12-18, 18-24 hónap
Szí...
4 rögzítési pont
A DST90x100-R referencia big-bag kitöltésére szolgál
Felület: Festett RAL 1028
Franciaországban készült
Ref: KADRA-TP_J
Teljes méret...
Már egy ideje gépeket és berendezéseket gyártunk nehéz alkalmazási területekre.
A Bauer csatornaprések a legmodernebb tervezési és gyártási technológ...
A Contimeta egy tömítőgépet kínál a tökéletes termékcsomagoláshoz. Kipróbált megoldásaink vannak a csomagolásra és a tömítésre fóliával vagy zsugorfól...
Hidraulikus hengerek, kettős működésű, integrált szelepkockával és feloldható visszacsapó szelepekkel a talaj- és rúdszélen. Ez a kompakt hengertípus ...
A fészkelt NP1 ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol a helytakarékos megoldások fontosak. A fészkelt raklapok jelentős térfogatcsökkentést kíná...
Citrom- és limekivonataival a 7UP tökéletes egyensúlyt teremt a citrusfélék frissessége és a buborékok pezsgése között. Franciaország lime piacának me...
Kifejezetten nehéz ipari használatra tervezve réz és csiszolóiszap szívására.
• Forgácsfogó és utána következő szűrőkosár
• Motorok szintleállítása (...
Képesek vagyunk bármilyen típusú gazdasági üveget előállítani vagy megrendelésre kifejleszteni.
Erősségeink tehát nem csupán a világító üvegre korlát...
Tekercs Kanóc: A kanócot meg kell kenni olvadt paraffinnal, és a kanóctartót is hozzá kell rögzíteni. Nagyobb méretű gyertyák esetén nyers kanócként i...
Baba fürdőköpeny - Kék
Anyag: 100% poliészter frottír
Szín: égkék (elérhető még Szürke és Rózsaszín színben)
Méret: 3-6, 6-12, 12-18, 18-24 hónap
Szí...
4 rögzítési pont
A DST90x100-R referencia big-bag kitöltésére szolgál
Felület: Festett RAL 1028
Franciaországban készült
Ref: KADRA-TP_J
Teljes méret...
Használja az új és fejlesztett szolgáltatókeresőnket, vagy hozzon létre érdeklődéseket a vásárlók számára készült új europages alkalmazás segítségével.